维持高水平的企业管治向来是本公司的首要任务。本公司董事会(“董事会”)相信，以一种透明的、可问责的方式来对公司进行管理，符合公司的长期利益，股东亦可通过良好的企业管治增加其利益。本公司自成立以来，一直致力于提高企业管治水平，并于香港联交所上市后，即采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则(“上市规则”)附录十四所载的企业管治常规守则(“企业管治守则”) 条文，作为本公司的企业管治常规。

        公司严格按照中国证券监督管理委员会、香港联交所的要求以及其它监管要求，不断规范和改善公司治理结构。建立了股东大会、董事会以及相应的专门委员会、监事会和高级管理人员的管理层。

         股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。

         董事会负责决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的基本管理制度，决定公司内部管理机构的设置，对公司的其他重大业务和行政事项作出决议以及对管理层的表现进行监督。

         公司管理层，在总经理（同时为执行董事）的领导下，负责执行董事会作出的各项决议，组织公司的日常经营管理。

         董事会和管理层的权利和职责已在公司的章程进行了明确规定，以确保为良好的公司管治和内部控制提供充分的平衡和制约机制。

         本公司已建立相应的内部监控体系管理关连交易、内部核数及信息披露等有关事务。

以电子方式发布公司通讯
所有辽宁港口股份有限公司（“本公司”）未来公司通讯（注释）的英文版和中文版载于本公司网站 www.liaoganggf.cn和披露易网站www.hkexnews.hk。若H股股东希望收取公司通讯的印刷本，可发送电子邮件至liaoningport.ecom@computershare.com.hk，或邮寄至本公司的H股股份过户登记处，即香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，并注明姓名、地址以及收取公司通讯印刷本的要求。

注释：
“公司通讯”指本公司为向其任何证券持有人提供信息或提醒其采取行动而发布或将要发布的任何文件，包括但不限于(a)董事报告、年度账目以及审计报告副本以及（如适用）财务摘要报告；(b)中期报告及其中期报告摘要（如适用）；(c)会议通知；(d)上市文件；(e)通函和(f)委任表格。